Gazeteci Emrullah Erdinç’in gündeme getirdiği bilgilere göre, soruşturma kapsamında "kasa hesap" olduğu düşünülen 11 ayrı isim ve hesap grubu üzerinde mali analiz yapıldı. Bu listede en dikkat çeken ismin Rasim Ozan Kütahyalı olduğu ve hesap hareketlerinin yasa dışı bahis trafiğiyle bağlantısının araştırıldığı öne sürüldü.
16 Milyon TL’lik banka trafiği
Raporda yer alan iddialar, 2022 ile 2024 yılları arasını kapsayan devasa bir para akışına işaret ediyor:
Kütahyalı’nın banka hesaplarına iki yıl içinde toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş yapıldığı tespit edildi.Aynı süreçte hesaptan çıkan tutarın ise 1 milyon 472 bin 582 TL olduğu ileri sürülerek, giriş ve çıkış miktarları arasındaki uçurum dikkat çekti.
Elektronik para kuruluşlarında 35 Milyon TL iddiası
Mali inceleme sadece banka hesaplarıyla sınırlı kalmadı. Dijital ödeme sistemleri üzerinden yapılan transferler, asıl büyük hareketliliği ortaya koydu:
Sipay, Fzpay, Paladyum gibi 6 farklı dijital ödeme platformu üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplamda 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı değerlendiriliyor. Böylece iddia edilen toplam para trafiği 51 milyon TL seviyesini aşıyor.
Suçlama listesi uzun
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sadece bahis ile sınırlı değil. Dosyada; suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama gibi çok ağır suçlamalar yer alıyor. Şu an için iddia aşamasında olan bu verilerin, yargı sürecinde resmi makamlarca yapılacak açıklamalar ve dosyaya eklenecek kesin kanıtlarla netliğe kavuşması bekleniyor.
