Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, organize suç örgütünün illegal gelirleri gizlemek için profesyonel yöntemler kullandığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik-fiziki takipler, dijital incelemeler, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri sonucunda şebekenin şu yöntemleri kullandığı tespit edildi:
Yasa dışı bahis sitelerine özel yazılımlarla finansal altyapı ve panel sistemleri sağlandı. "Phishing" (oltalama) yöntemiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık gelirleri, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden çok katmanlı bir sistemle dolaştırıldı. Suç gelirleri; döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler, banka hesapları ve kripto varlık sistemleri kullanılarak nakde dönüştürülüp aklandı.
Dehşete düşüren rakam: 100 milyar TL ve 2 milyar dolar!
MASAK analizi ve adli incelemeler, şebekenin ulaştığı finansal boyutun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasında, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketliliği ile aklama faaliyeti saptandı. Yapının, ulusal ve uluslararası boyutta çalışan profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Bankacılar ve emniyet mensupları da sistemin içinde
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutu ise örgütün kamu ve finans sektöründeki uzantıları oldu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, kara paranın sisteme sokulması süreçlerinde görev aldığı; şüpheli işlemleri engelleyecek bloke ve güvenlik mekanizmalarını etkisiz hale getirdiği yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı.
Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkındaki yakalama, arama ve gözaltı kararlarını rüşvet karşılığında sistemden sorgulayarak operasyonel bilgileri örgüte sızdırdığı tespit edildi.
Kütahyalı’nın hesabındaki trafik dikkat çekti
Savcılık dosyasında yer alan detaylara göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabı sadece pasif bir şekilde para alan bir hesap olarak görülmüyor. Kara parayı gizleme amacı taşıyan "katmanlama" sürecine dahil edildiği değerlendirilen incelemelerde şu bulgulara rastlandı:
Kütahyalı'nın şahsi banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanılan diğer hesaplara yaklaşık 37,7 milyon liratransfer edildi. Aynı finansal yapı içindeki hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına 15,7 milyon lira giriş yapıldı. E-para ve ödeme kuruluşları üzerinde yapılan incelemede, 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı saptandı.
Soruşturma makamları, bu devasa para trafiğinin örgütün genel çalışma şemasıyla birebir uyuştuğunu ve sıradan, bireysel bir para hareketi olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
