Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan teknik analizlerde ortaya çıkan 5.3 milyar liralık para trafiği ise adeta dudak uçuklattı. İşte başkenti sarsan dev operasyonun tüm çarpıcı detayları!
Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Bürosundan şafak operasyonu
Yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatarak ülkeyi milyarlarca lira zarara uğratan suç şebekesine yönelik darbe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun düğmeye basmasıyla başladı.
Elde edilen istihbarat ve teknik takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında örgütlü yapı içerisinde faaliyet gösteren tam 86 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MASAK raporu ağı deşifre etti
Söz konusu illegal organizasyona yönelik 2024 yılından bu yana büyük bir gizlilikle yürütülen derinlemesine soruşturma, MASAK uzmanlarının hazırladığı şok raporla yepyeni bir boyut kazandı.
Yapılan geriye dönük finansal incelemelerde ve dijital veri analizlerinde; suç örgütü üyelerine ait fiziki banka hesapları ile izini kaybettirmeye çalıştıkları kripto varlık hesaplarında toplam 5.3 milyar lira değerinde devasa bir para hareketi dalgalanması tespit edildi. Bu paranın doğrudan yasa dışı bahis platformlarının finansmanında kullanıldığı belgelendi.
414 binden fazla gizli hesap üzerinden para kaçırmışlar
Emniyet ve siber suç uzmanlarının ilmek ilmek işlediği incelemelerde, şebekenin çalışma taktiği de tamamen deşifre edildi.
Çok sayıda şüphelinin, yakalanmamak adına fason şirketler ve üçüncü şahıslar üzerinden kiralık banka hesapları temin ettiği, illegal bahis sitelerinden gelen paraları bu hesaplar arasında köprü kurarak transfer ettiği belirlendi.
Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğu kesinleşen tam 414 bin 621 ayrı hesapüzerinden illegal para giriş ve çıkışlarının yapıldığı saptandı. Adli makamlar, kara para trafiğine aracılık eden ve hesaplarını bu şebekelere kiralayan diğer şahıslara yönelik geniş çaplı incelemenin de sürdüğünü bildirdi.
