Dijital finans alanında yürütülen kapsamlı inceleme sonucunda, bazı şirket hesaplarının bilgisi ve onayı dışında işlem trafiğine açıldığı iddiası üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Soruşturma dosyasına göre, çevrim içi bir platform üzerinden para transferlerinin organize şekilde yönlendirildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı değerlendiriliyor.
HESAP TRAFİĞİ VE PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklı çalışmalarda, şüphelilerin dijital sistemler üzerinden çok sayıda para hareketini koordine ettiği öne sürüldü. İncelemelerde, üçüncü taraflara ait banka hesaplarının işlem zincirine dahil edildiği ve bu hesaplar üzerinden yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği iddia edildi.
EŞ ZAMANLI GÖZALTILAR YAPILDI
Dosya kapsamında yürütülen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine ve finansal kayıtlarına el konulduğu, teknik incelemenin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, çevrim içi finans ve yatırım platformları üzerinden işlem yapan kullanıcıların hesap güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
