İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Papel Elektronik Para ve şirket yöneticileri hakkında, “7258 sayılı Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
MASAK VE TCMB RAPORLARINDA KRİTİK TESPİTLER
Soruşturma dosyasına giren MASAK analizleri ve TCMB denetim raporlarında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket aracılığıyla aktarılıp aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
BT PERSONELİ VE YAZILIMCILARA “ARACILIK” SUÇLAMASI
İlgili yapılama içinde bulunan bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticilerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine katkıda bulundukları değerlendirildi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirtildi.
OPERASYON 8 İLDE EŞ ZAMANLI
Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, finansal kayıtlar ve çeşitli delillere el konuldu. Şüphelilerin malvarlıklarına tedbir uygulandı.
Delillerin korunması, yönetim süreçlerinin güvence altına alınması ve suç gelirlerinin izlenebilmesi amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
